США впервые ввели санкции против трех мексиканских банков

Впервые в истории Министерство финансов США ввело санкции против трех мексиканских финансовых организаций - CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa - за их участие в процессе отмывания денег и закупке химикатов для производства наркотика фентанила для наркокартелей.

Эти банки обслуживали картели, такие как "Синалоа", "Новое поколение Халиско" и "Гольфо", а также осуществляли финансовые операции с компаниями в Китае, поставлявшими компоненты для синтетических наркотиков. Они оказывали помощь в открытии счетов для отмывания денег и проведении валютных операций в пользу преступных группировок. Только через CIBanco с 2021 по 2024 годы было переведено более 2,1 миллиона долларов на компании в Китае для незаконных целей. Эти действия предпринимаются в рамках ужесточения борьбы с международным наркотрафиком совместно с мексиканскими властями.

Источник фото: РИА Новости

Общество