В России вступил в силу лимит на переводы без открытия счета

Начиная с 30 мая, в России вступил в силу лимит на разовые денежные переводы с упрощенной идентификацией клиента.

Теперь без открытия счета в банке можно переводить не более 100 тысяч рублей, как сообщили в Центробанке. Если сумма перевода превышает указанный лимит, необходимо пройти полную идентификацию или использовать свой банковский счет. Ранее законодательно максимального порога по сумме перевода без открытия счета не было установлено. Для упрощенной идентификации требуется указать фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина, а для полной идентификации также адрес места жительства и ИНН (при наличии). Цель новых норм - предотвращение непрозрачных операций, включая отмывание незаконных доходов и финансирование терроризма, осуществляемых с помощью дропперов, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства.

Источник фото: РИА Новости

Общество